資產管理公司東主洗黑錢逾六千萬 涉造假申請投資移民下月判刑

一名三十七歲的資產管理公司東主肖銳，因清洗高達六千四百多萬元的犯罪得益，並涉嫌利用偽造文件申請投資移民來港，在區域法院被裁定四項洗黑錢及一項使用虛假文書的副本罪成。案件現押後至下月二十三日進行求情及判刑，被告在此期間須還押看管。

案情指，被告身為一間控股公司的東主之一，在二零一四年三月至二零二三年十一月期間，夥同他人透過至少十二家公司及十二名與其公司毫無商務往來的人士，分三十八次將總數逾六千四百萬港元的款項轉入自己的私人戶口。

此外，被告亦被揭發於二零一三年申請當年的「資本投資者入境計劃」時，向入境處提交虛假的銀行存款證明及存摺副本以申報資產，藉此騙取在港居留權。

(資料圖片)
文：Kevin Li
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